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若虚开,严打击!三起虚开典型案例需警示

返回列表来源:爱就投 发布日期: 2021.04.07 浏览:1

税务知识
典型案例

近年,为降低纳税人的开票负担和财务成本,国家税务总局着力推行电子发票。但随着电子发票在全国各地方的推行,出现个别不法分子利用电子发票的便利进行虚开发票的现象,扰乱税收经济秩序。这三起电子普通发票虚开违法典型案例需要引起重视!

案例一

济南警税成功破获“5 · 08”“7 · 21”电子普票虚开案。2020年7月,济南警税联合专案组在已破获虚开发票案件基础上,继续深挖扩线,立案代号为“5 · 08”“7 · 21”虚开发票案。济南警税双方协同配合,迅速出击,2020年8、9月先后开展三次收网行动,成功破获案件,捣毁暴力虚开窝点2个,抓获犯罪嫌疑人8名,查获电脑、打印机、手机等作案工具。初步查明犯罪团伙采取大量注册空壳公司的手段,向全国31个省(区、市)8000余家企业虚开增值税发票3万多份,涉案金额达30亿元,其中虚开电子普票2836份,虚开金额达1.72亿元。

案例二

广东“打虚14号”打掉1个电子普票虚开犯罪团队,查获“假企业”64户。2020年11月,广东警税创新运用信息化战法,强化大数据分析运用和部门协同配合,组织开展“打虚14号”专案行动,成功打掉电子普票虚开犯罪团伙1个,抓获涉案人员8名,自首1人,捣毁涉案窝点1个。初步查明,不法分子以办理网贷的名义 ,诱导急需贷款的人员挂名注册成立“空壳”公司,采取暴力虚开手段,向全国21个省(区、市)643户企业虚开电子普票1482份,虚开金额达1亿元。

案例三

重庆警税联手破获“11.18”电子普票虚开案。2020年12月,重庆市警税联合国家税务总局驻重庆特派办运用技术手段开展大数据分析选案,成功打掉盘踞在重庆、西安的电子普票虚开犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人5名,查获作案用电脑、打印机、物联网卡、手机等大量作案工具。经查,该虚开团伙控制空壳企业188户,向全国31个省(区、市)5173户企业或个人虚开增值税发票21338份,涉案金额3.68亿元,其中虚开电子普票7769份,虚开金额达4209万元。

目前,全国各地税务部门同公安等部门依法严厉打击电子普通发票虚开违法行为。各大优质企业也必须依法守法,以这三起典型案例为警示,共同维护国家经济税收秩序。

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